大家好，今天小编关注到一个比较有意思的话题，就是关于金融机构反洗钱培训的问题，于是小编就整理了1个相关介绍金融机构反洗钱培训的解答，让我们一起看看吧。
反洗钱内部控制制度包括的内容：
确保反洗钱工作制度有效执行的内部审计和稽核制度；客户身份识别程序、报告大额和可疑交易流程、保存客户身份资料和交易记录制度；反洗钱工作保密制度；保证董事会和高级管理层及时掌握反洗钱工作情况的报告制度及员工反洗钱定期培训计划等。
到此，以上就是小编对于金融机构反洗钱培训的问题就介绍到这了，希望介绍关于金融机构反洗钱培训的1点解答对大家有用。
2024-10-31 12:54:06
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